El 11 de abril del 2022, el Grupo de Crimen Organizado de Kinahan fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos.
Dada la implicación de Daniel Kinahan en el boxeo, ese hecho tuvo consecuencias de gran alcance en el deporte que aún se dejan sentir hoy en día.
Inmediatamente después, la historia empezó a ser reescrita por muchos de sus discípulos, los que habían trabajado para uno de los hombres más buscados del mundo. Se borraron vídeos; los tweets de apoyo se esfumaron, pero no faltaron los rumores de que Kinahan seguía activo entre bastidores. Esas especulaciones siguen existiendo, aunque la red se cierra cada vez más.
Pero aunque muchos de los subordinados de Kinahan en el boxeo están dispuestos a seguir como si no hubiera pasado nada, existe la posibilidad de que aún se encuentren en serios problemas.
Algunos creen que el deporte podría ser una parte tan pequeña de las supuestas empresas criminales globales del grupo que las autoridades podrían no rebuscar en años de papeleo para descubrir a quién se le ha pagado qué y cuánto a lo largo de los años - y si están vinculados a las ganancias del crimen o al blanqueo de dinero.
Tal vez sea la notoriedad de la participación de Kinahan en el boxeo lo que anime a los expertos criminales y financieros a investigar y seguir el rastro de los papeles en los próximos años.
"No creo que [el boxeo sea], de todos modos, poca cosa", afirmó Nicola Tallant -editora de investigaciones del Sunday World y galardonada autora e intrépida podcaster-, que ha seguido los movimientos del Grupo contra el Crimen Organizado durante más de una década.
Lo que hay que preguntarse es quiénes son 'ellos'", dijo, refiriéndose a las autoridades encargadas de llevar a la banda ante la justicia. "¿Son 'ellos' los estadounidenses, los irlandeses y los españoles, porque todas son jurisdicciones diferentes con leyes diferentes y fuerzas policiales diferentes? Entonces, ¿dónde se guarda ese paquete? ¿Se guarda el dinero?".
Sin duda, es una red compleja de desentrañar. Llevará años a personas cualificadas, e incluso entonces es posible que algunos de los cabos sueltos nunca lleguen a cerrarse. Pero Tallant cree que se harán esfuerzos.
"Sé muy poco de boxeo", afirma. "Siempre lo digo antes de empezar a hablar de ello. Recuerdo en 2016, y tenías MGM, todavía era MGM en España [antes de MTK y otras encarnaciones sospechosas]. Y el [tiroteo en el hotel] Regency había ocurrido en febrero. En septiembre de 2016, la policía española se trasladó y detuvo a un tipo llamado James Quinn, que posteriormente fue condenado por el asesinato de Gary Hutch, el asesinato que fue realmente todo el problema aquí.
"Se trasladaron y patearon las puertas de MGM en Puerto Banús. Detuvieron a James Quinn y publicaron imágenes de vídeo en las que [la policía] registraba las cajas fuertes de MGM y de la casa de James Quinn, su yate y todo lo demás. Iba a ser otro momento de orgullo [para la policía]. Pero al mismo tiempo yo estaba mirando la estructura empresarial en torno a MGM, y pude ver que alrededor de un mes antes de esa redada, o seis semanas -algo bastante poco antes- habían trasladado todos los derechos de propiedad intelectual a Dubai, a un lugar que era una zona de libre comercio. Y también se habían trasladado físicamente".
Las autoridades se quedaron persiguiendo fantasmas, siguiendo un complejo mapa del tesoro hasta Oriente Medio. Pero la huella en el boxeo creció aún más.
"Podíamos seguir los derechos de propiedad intelectual y las finanzas que salían hacia Dubai", continuó Tallant. "No podíamos ver lo que ocurría después. Así que hay que preguntarse: ¿Quién sigue el rastro del dinero? ¿Y cómo se puede seguir el rastro del dinero hasta el Golfo? Es el mismo problema con el fútbol, el automovilismo y otros deportes. El dinero llega al Golfo y dependes de países que no juegan limpio. Son unos tramposos, ¿no? Porque quieren el dinero. Quieren fingir que no reciben dinero del crimen organizado y del blanqueo de dinero a través del deporte, pero en última instancia es lo que mantiene sus economías".
Ha creado una división tóxica en el boxeo, desde luego en el Reino Unido. Los que se han aprovechado y los que han estado observando. Ha cambiado la cara de las ruedas de prensa, los pesajes y los espectáculos. Pocas de las caras de antes del 2015 asisten a tantos eventos. Pero, ¿se exigirán responsabilidades en algún momento a quienes han trabajado con el "dinero de Dubai", o son todos autores de sus propios capítulos de un crimen perfecto?
Tallant cree que las autoridades podrían estar siguiendo muchas pistas a través del boxeo.
"Tendrán que estar haciéndolo", afirmó. "Es decir, boxeadores como los que están afincados en el Reino Unido, ¿cómo les pagan? ¿De dónde sale el dinero? Te gustaría pensar que o bien la NCA [National Crime Agency] está investigando o bien hay una investigación más amplia sobre el dinero que va a parar a los bolsillos de algunos de esos boxeadores que han sido tan clara y obviamente vinculados a Daniel Kinahan. No hace falta ser un genio para saber de dónde han sacado el dinero algunos de esos boxeadores y si es legítimo. ¿Es producto del delito? ¿Es dinero procedente del blanqueo? Es algo increíblemente difícil de desentrañar.
"A los estadounidenses se les confiscará todo lo que tengan en Estados Unidos, en virtud de las leyes de Rico [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act]. De eso no hay duda, pero creo que la mayor parte del dinero está en el Golfo. Incluso si [los] Kinahan son devueltos, que lo serán, a Irlanda para ser juzgados al final del día, las autoridades emiratíes se van a quedar con su dinero [el de los Kinahan]. No habrá lealtad. Les habrán dado cobijo durante mucho tiempo, pero les confiscarán todo el dinero que tengan y no se lo devolverán a nadie. En mi opinión, también parece que la gente está pagada. Hay que reconocer que [los kinahan] están en estos territorios porque hay mucha corrupción. Y hay tantas facilidades para corromper a la gente, que es más fácil corromper a la gente que tener que amenazar a la gente. Es más fácil si la gente está dispuesta. Te gustaría pensar que la NCA National Crime Agency en el Reino Unido son muy activos. Ciertamente, el alto mando de los Kinahan en el Reino Unido ha sido desmantelado".
Varios miembros del grupo delictivo han sido detenidos -en el Reino Unido, España y otros países-, pero los irlandeses no han conseguido hasta ahora que nadie sea deportado a Irlanda.
Tallant ha perseguido a los Kinahan sin descanso. Su libro The Clash of the Clans: The Rise of the Kinahan Mafia and Boxing's Dirty Secret (El enfrentamiento de los clanes: el auge de la mafia de los Kinahan y el sucio secreto del boxeo) rastreó los orígenes del grupo desde Dublín hasta la cima del boxeo, con gritos a través de las redes sociales desde Tyson Fury hasta un ridículo, casi increíblemente grande establo de boxeadores y gimnasios de todo el mundo.
Si necesitas blanquear dinero, el boxeo es la forma de hacerlo. Una vez se dijo que la forma más fácil de ganar un millón de libras en el boxeo es empezar con 10 millones. A menos que llegues al uno o dos por ciento más alto, no hay dinero en este deporte. La gente lo practica por amor. Se dedican a él porque les permite tomar decisiones positivas que, irónicamente, les alejan de la delincuencia. Pero las oportunidades son escasas y Kinahan ha creado una falsa economía que el boxeo no ha visto nunca y que no puede mantener. Si necesitas deshacerte de mucho dinero, el boxeo es la forma de hacerlo.
Sus raíces son profundas. Y los que han estado en el boxeo el tiempo suficiente -y siguen por aquí- pueden identificar la influencia que tiene hoy, más de un año después de que se anunciaran las sanciones.
Si Kinahan sigue implicado, como afirman muchas personas con información privilegiada, ¿tendrán más problemas los que trabajan con él o los que están por debajo de él?
Tallant cree que la "aceptación" de Kinahan es tan fuerte que los que han abogado por él y por su posición en el boxeo probablemente hayan hecho la vista gorda ante las sanciones en favor de seguir venerando a su mesías.
"Lo que hay que recordar es que, desde un punto de vista criminal, en 2010, Europol, todos los sistemas policiales de Europa juntos, fueron a por los Kinahan en España bajo la Operación Pala", continuó Tallant. "Fue una de las mayores operaciones de Europol desde que comenzó. Y los detuvieron. Los españoles dijeron muy públicamente que los habían desmantelado: que eran una mafia irlandesa, que valían 100 millones y todo lo demás. Y los Kinahan dijeron a toda su gente: 'Nos saldremos con la nuestra. Vosotros seguid haciendo lo que hacéis. Podemos manejar esto. Podemos salirnos con la nuestra. Estamos tan bien conectados.'
"¿Y qué pasó? Se salieron con la suya. Y eso significa que ese dictado de ellos ... Ya no es visto como algo que es un tal vez - es un hecho. Y lo mismo pasó en el boxeo. Kinahan seguía convenciéndolos de que no pasaría nada. 'No va a pasar nada. Vamos a salirnos con la nuestra. Represento a Tyson Fury. Estoy haciendo esto ", y, por supuesto, se prolongó durante tanto tiempo. Y nadie llamó a la puerta; nadie fue arrestado".
Pero podría llegar un momento en que se llamara a las puertas y se detuviera a la gente. Las autoridades pedirán información. Para explicar las finanzas. Para explicar viajes. Para explicar relaciones. Ya se ha prohibido la entrada en Estados Unidos a importantes personalidades del boxeo británico. Extrañamente, algunos de estos personajes han podido moverse, pelear y trabajar en Estados Unidos.
La semana pasada, el comisario de la Garda, Drew Harris, viajó a Dubai para entrevistarse con los jefes de policía de ese país, y se pensó que la extradición de los miembros de bandas irlandesas habría sido uno de los temas más importantes de su reunión. Algunos pensaron que el viaje era un truco publicitario, pero también hay esperanzas en otros ámbitos de que sea el principio del fin. Tallant se reserva cualquier derecho a predecir en qué beneficiarán a alguien las reuniones, pero incluso si Kinahan volviera de forma inminente, el proceso podría ser lento.
"Desde el punto de vista penal, lo que tenemos es que los Kinahan están escondidos en Dubai, obviamente; tienen las conexiones allí", dijo Tallant. "Ahora hay un expediente en manos del DPP [Director of Public Prosecutions] aquí en Irlanda, que no está listo de forma inminente, pero lo estará en seis meses. Estamos pensando en principios de 2024. Harris está ahí y es algo publicitario, pero también para sentar las bases de lo que está por venir. La situación actual es, no importa lo que digamos, incluso si los Kinahan fueran traídos aquí mañana, podrían ser arrestados, pero aún no tenemos cargos para presentarlos ante el tribunal. Los tendremos dentro de seis meses... y el panorama será completamente distinto. Pero mientras tanto, desde el punto de vista penal, lo que oigo decir a la gente de sus filas [las de los Kinahan] es que están pidiendo todo el dinero que pueden, todas las deudas que pueden, porque saben que se van y quieren dejar todo lo que puedan esperando. Tienen el problema de que la gente no paga sus facturas porque saben que se van a hundir. Y están literalmente desesperados por dinero".
Las autoridades podrían estar desesperadas por saber dónde ha ido a parar todo. Coches de lujo; ropa de diseño; relojes; joyas; y cómo tantos se han permitido tanto en un deporte que, estés en la parte que estés, se paga frugalmente. Como dice Tallant, "seguirán el tren del dinero".
"Probablemente te llevaría directamente de vuelta a Dubai", explica. "El problema es que sin la cooperación de Dubai, y políticamente, hay mucho que hacer allí, porque ellos [los peces gordos de Dubai] están desesperados... están en una especie de lista negra financiera.... Quieren tratar de limpiar sus actos y hay todo tipo de relaciones públicas sobre cómo no dan la bienvenida a estos blanqueadores de dinero. No aceptan esto, aquello y lo otro, y marcan ciertas casillas para salir de la lista negra. Y es algo tan político. El dinero a través del boxeo, obviamente se sienten asustados - o seguro - que no va a ser vinculado de nuevo a Daniel. Ahora es un personaje muy convincente. Y obviamente les ha convencido [en el boxeo y en Dubai] a todos para que le dejen entrar. Por el dinero que ha tenido, todos han aceptado su dólar.
"Siempre me han dicho que algunas personas muy influyentes del boxeo estaban desesperadas por que lo detuvieran, por que detuvieran a Kinahan, porque eso habría resuelto sus problemas, que no pueden resolver por sí mismos porque están tan metidos que lo único que les resuelve es la policía. Y creo que ese es el caso. Creo que se llevaron su dinero".
¿Y si se descubre que ese es el caso? ¿Y si se han hecho compras elaboradas con ganancias mal habidas? ¿Qué pasará con los que se han llevado el dinero?
"Lo más sencillo sería confiscar los bienes", dijo Tallant. "Ahora bien, lo digo desde un punto de vista irlandés, porque son ligeramente diferentes, digamos, en el Reino Unido: confiscan los activos, ¿no? Le darán a la gente facturas; tienen la costumbre de hacerlo normalmente una vez que tienen una condena penal. En el momento en que tienes una condena penal, van a ver tus bienes y hacen una lista de ellos. Y te dicen, bien, probablemente nos debes unos cinco millones. Y si no puedes pagarlos, si no quieres pagarlos, te caerán otros cinco años de cárcel. Mientras que en Irlanda, la Oficina de Activos Criminales persigue activamente los activos. Y depende de la persona a la que se los confiscan demostrar ante un tribunal cómo ganó legítimamente el dinero suficiente para comprarlos. Así que, de nuevo, lo que hay que ver es el compromiso de cada país para identificar y confiscar activos. No estoy seguro de lo bien que lo está haciendo el Reino Unido. Cada caso es diferente. Pero en última instancia, demostrar el blanqueo de dinero va a ser difícil, pero creo que irán sin duda para algunos.
"Mucha gente se saldrá con la suya, porque no será fácil demostrar que blanquearon dinero a sabiendas. Debido a las capas que ponen en su lugar y estas empresas que han puesto en su lugar - y siempre han logrado conseguir en los directores que son dickys complicado. Pero no es limpio. No es sencillo. No estás mirando un pedazo de papel y diciendo, 'Así es como lo vinculas a Daniel Kinahan, así es como lo vinculas al Grupo de Crimen Organizado Kinahan'. Va a costar mucho esfuerzo; mucho desenredar todas las finanzas. Me gustaría pensar que está pasando. Nos gustaría pensar que las fuerzas del orden de todos los territorios han reconocido la importancia de los Kinahan como para sancionarlos; que no van a ignorar las finanzas y dejarlo pasar. Tenemos que creer en los sistemas de derecho que están [siguiéndolo]".
Muchos en el boxeo pensaban que las sanciones no significaban nada. Algunos oyeron que las instrucciones de Dubai en el boxeo eran "business as usual". No era el caso en Estados Unidos, por supuesto, pero otras vías parecen seguir abiertas y las relaciones podrían haberse mantenido con intermediarios utilizados como falsos gestores y testaferros, poniendo distancia entre los de Dubai y los de Europa y otros lugares. Pero la imposibilidad para algunos de viajar a Estados Unidos es lo más grave que les ha ocurrido hasta ahora.
¿Qué diferencias han marcado las sanciones?
"Si nos fijamos en los oligarcas rusos, es exactamente lo mismo", explica Tallant sobre los rusos sancionados por el Reino Unido. "Están sancionados. ¿Pero qué hacen? Cogen sus yates gigantes y se van a Dubai. Ellos mismos están en esos territorios. Así que lo que tienes son las mayores agrupaciones de crimen organizado de Europa, y tienes a los oligarcas rusos sancionados por EE.UU., todos viviendo en el Golfo, donde a nadie le importa una mierda. Las sanciones son casi... aunque son útiles -nadie en EE.UU. va a volver a hacer negocios con los Kinahan-, en realidad son una especie de declaración. ¿Cuál es su [las sanciones] uso práctico? Han sancionado a estos tipos. Han sancionado a Daniel
Kinahan - lo que es en realidad en el nombre de Daniel Kinahan? Daniel Kinahan no está operando en una economía legítima como tal, y si lo está haciendo, lo está haciendo con capas y capas y capas antes de que lleguen a él. ¿Así que la gente no puede decir: "Lo siento, pensé que estaba trabajando con un determinado grupo promocional. No me di cuenta de que Daniel Kinahan estaba detrás del grupo porque su nombre no aparecía por ningún lado en esos papeles'. ¿Cómo demuestras que la gente se da cuenta y sabe que sigue trabajando con Daniel Kinahan, y él les asegurará que está tan lejos de eso que no tendrán ningún problema? Y le creerán.
"Por lo que sabemos, la policía no está investigando las finanzas de los principales promotores. En el Reino Unido, nadie ha sido arrestado. Nadie. No le ha pasado nada a nadie. Hasta que, por supuesto, se produjeron las sanciones. Y entonces los boxeadores no fueron permitidos en los EE.UU.. Una vez más, Kinahan les dirá: "Estoy solucionando esto. Nadie va a atraparme. Claro. Mira lo que pasó.Los irlandeses, ya sabes, son tontos. Nadie cree lo que dicen. Hay una gran conspiración contra mí. No he hecho nada malo. Todo son celos. Y, claro, con el tiempo, en el ambiente del boxeo también se lo creen, ¿no?".
Tallant se dio cuenta de la mentalidad casi tribal del boxeo al principio de la aparición del grupo en el deporte. Vio cómo los boxeadores y otras personas del boxeo se tragaban el bombo, el dinero y las oportunidades. Muchos ganaron un dinero que de otro modo no habrían podido ganar; se adelantaron a las colas para pelear por el título por quién estaba detrás de ellos más que por lo que habían ganado. Al boxeo se le llama el deporte más duro por una razón. Los boxeadores tienen que hacer lo que puedan y salir. Es difícil decir que alguien no se merece nada de su implacable negocio, pero la siniestra presencia de Dubai y la afluencia del "dinero de Dubai" abrieron sin duda muchas puertas que de otro modo habrían estado cerradas en el boxeo, en todos los ámbitos.
"Es casi una mentalidad de culto la que tienen estas agrupaciones más amplias en el boxeo", señaló Tallant. "En cuanto empecé a fijarme en el boxeo, para mí era un culto. Era un culto a Daniel Kinahan. Cuando vi a toda esa gente apuntarse, me di cuenta de que iban por el dinero, pero era más que eso. Adoraban a Daniel Kinahan, el suelo que pisaba, todo lo que decía, y le creían".
Le creyeron. Muchos aún lo hacen. Pero les han estado observando durante mucho tiempo y, al igual que ocurre con la expectación antes de la primera campanada de una superpelea cuando nadie sabe lo que va a ocurrir, habrá mucha gente en el boxeo sentada nerviosamente en sus asientos junto al ring cuando la enmarañada red empiece a desenredarse.
